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起底“1040陽光工程”傳銷模式：拉親友入伙，設(shè)置五級三晉制
2018年以來，李某等人在湖北省黃石市黃石港區(qū)宣傳“1040陽光工程”和“自愿連鎖經(jīng)營”項目，打著“中國夢”“解決就業(yè)難”的幌子，號稱市民之家、奧體中心等市政工程是由其組織的“1040陽光工程”投資的國家重點建設(shè)項目，購買一單3800元即可獲得準入資格，投資31單可獲得返利，最高兩三年即可賺到1000余萬元。
戀愛交友、高薪工作、“畫大餅”、許小利……李某等人使用各種方式發(fā)展人員，再通過參觀當?shù)刂攸c項目、制造噱頭、上課等方式給新人“造夢”，讓新人發(fā)展家人、朋友加入傳銷組織，繳納高額投資費用。截至2022年3月，憑借100余倍的高額金錢“回報”，該傳銷組織已有成員600余人，投資總額超4500萬元。
經(jīng)查實，以李某等人為首的傳銷團伙，以投資數(shù)量為基礎(chǔ)，設(shè)置從業(yè)務(wù)員、組長、主任到經(jīng)理、老總的五級三晉制，逐漸形成以老總為核心，經(jīng)理或主任等骨干擔任總牽頭、講師等職務(wù)，其他人員3至5人組成“小家庭”，若干“小家庭”組成“大家庭”的規(guī)模化傳銷組織。
該案涉案人數(shù)眾多、組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜、人員層級超過20級，為了分清不同犯罪嫌疑人在傳銷活動中的地位、作用，查清案件事實，承辦檢察官及時制作補充偵查提綱，引導(dǎo)偵查人員重點分析該組織的人員結(jié)構(gòu)、資金流水等。在審查過程中發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪嫌疑人余某等人，該院要求公安機關(guān)及時追捕漏犯，全面打擊非法傳銷犯罪。
辦案過程中，檢察官還依托認罪認罰從寬制度，結(jié)合犯罪情節(jié)、作用、地位，對犯罪嫌疑人釋法說理，引導(dǎo)其主動退出違法所得，賠償被害人損失。
2023年8月，針對在案件辦理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，黃石港區(qū)檢察院向相關(guān)部門制發(fā)檢察建議，督促其完善監(jiān)管制度，加大對傳銷行為的摸排、打擊力度。
2023年12月6日，經(jīng)黃石港區(qū)檢察院提起公訴，黃石港區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別判處李某等10人有期徒刑二年至六年，各并處罰金。
（作者：劉怡廷 張曹卉萌）
- 原標題：起底“1040陽光工程”傳銷模式：拉親友入伙，設(shè)置五級三晉制
- 責任編輯: 林鈴錦
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