深圳警方再要求兩家P2P網(wǎng)貸平臺員工全額退繳獎金、提成、傭金等非法所得。

12月2日晚間，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局在官方微信公號發(fā)布了多個有關(guān)P2P網(wǎng)貸平臺的情況通報(bào)，告誡“錢富通”“投之家”等平臺涉案的工作人員，應(yīng)主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳。

具體來看，深圳市公安局南山分局11月27日發(fā)布《關(guān)于“錢富通”平臺案件的情況通報(bào)》稱，深圳市公安局南山分局持續(xù)加大對深圳前海錢富通互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司(“富通”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度。

通報(bào)稱，經(jīng)公安機(jī)關(guān)開展工作，深圳納某公司回款50萬元人民幣，“錢富通”平臺業(yè)務(wù)員退回非法所得總計(jì)31萬余元。目前專案賬戶回款總計(jì)約人民幣306.11萬元。

2019年11月4日，深圳市南山區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人楊某濤、丁某、毛某智、黃某等人。公安機(jī)關(guān)已于近日對陳某紅、王某然、余某麗等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山區(qū)人民檢察院提請逮捕。

公安機(jī)關(guān)鄭重敦促各借款方和個人及時履行還款義務(wù)，盡快歸還借款至錢富通專案待收款專戶中。同時，公安機(jī)關(guān)再次告誡深圳前海錢富通互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司涉案的工作人員，應(yīng)主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳至富通專案待收款專戶中，退繳后主動到案說明情況，爭取從輕、從寬處理。

深圳市公安局南山分局同日還發(fā)布《關(guān)于“投之家”平臺案件的情況通報(bào)》稱，深圳市公安局南山分局持續(xù)加大對深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司(“投之家”平臺)涉嫌集資詐騙案的偵辦力度。

通報(bào)稱，案件資金歸集賬戶：投之家專案保證金專戶共歸集資金20902萬元。

公安機(jī)關(guān)告誠深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司工作人員，自本通報(bào)發(fā)布之日起，應(yīng)主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳至投之家專案保證金專戶中，退繳后將銀行匯款憑證截圖、退款人姓名聯(lián)系電話、曾任職時間和崗位名稱等材料郵寄至深圳市南山區(qū)泉園路偵查辦案大樓經(jīng)偵大隊(duì)投之家專案組。

同時，公安機(jī)關(guān)敦促各平臺借款人和借款企業(yè)要依法履行還款義務(wù)，相關(guān)款項(xiàng)及時歸還至投之家專案保證金專戶中。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)依法嚴(yán)厲打擊惡意逃廢債行為并依法追繳涉案款項(xiàng)，如查明涉嫌構(gòu)成共同犯罪的，公安機(jī)關(guān)將依法迫究刑事貴任。

在此之前，深圳市公安局南山分局在11月11日發(fā)布的《關(guān)于“世紀(jì)貨”平臺案件的情況通報(bào)》中就敦促“世紀(jì)貨”平臺涉嫌非法集資的行為人(包括業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)輔助人員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發(fā)布之日起至2019年12月31日止，將本人在“世紀(jì)貸貨”平臺任職期間收取的業(yè)務(wù)提成、年終獎金、傭金等費(fèi)用退繳至專案代收款專戶。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，及時退繳上述贓款的，可以依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以兔除處罰；情節(jié)顯著輕微，危害不大，不作為犯罪處理。凡在本通告規(guī)定期限內(nèi)拒不退繳贓款的，公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)肅依法迫究其相關(guān)法律貴任。

而在11月19日，杭州市公安局下城區(qū)分局發(fā)布的警方通告也要求杭州孔明金融信息服務(wù)有限公司（“人人愛家金融”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺）涉嫌非法集資的行為人（包括部門主管、普通員工、業(yè)務(wù)輔助人員、其他為吸收資金提供幫助人員）自通告發(fā)布之日起至2019年12月31日止，應(yīng)將自己在杭州孔明金融信息服務(wù)有限公司工作期間的工資、提成、獎金等費(fèi)用全額退繳至杭州市公安局下城分局指定賬戶。