快遞箱里面裝現(xiàn)金，貨拉拉變“運(yùn)鈔車”？近日，《法治在線》講述了一則發(fā)生在北京的電信詐騙案件。

遇到可疑快遞箱

貨拉拉司機(jī)把車開到派出所門口

前不久，北京西城警方接到一名貨拉拉司機(jī)張先生的報(bào)警，說他的車就停在派出所對(duì)面，而自己正在和一名女士僵持不下。 原來，這名女士執(zhí)意拿回她的一個(gè)紙箱，但是司機(jī)師傅不同意，還把車門都鎖上了。

這是怎么回事呢？原來， 司機(jī)張 先生接到了一個(gè)特殊訂單： “長(zhǎng)20多厘米，寬10厘米的一個(gè)小箱子，拿膠布纏著，打包得挺嚴(yán)實(shí)的。 我問她是什么，她也不說，她說挺貴重的，你就走高速給我送過去就行。 我晃悠晃悠，感覺這是錢。 ”

張先生覺得這個(gè)包裹有點(diǎn)異常，于是選擇報(bào)警。這時(shí)寄件的女子立刻改口說“不送了”，并跟著司機(jī)來到了派出所門口，想要拿回紙箱。 女子既不愿意說出紙箱里有什么，也不讓民警看手機(jī)。 結(jié)合最近頻發(fā)的利用貨拉拉、網(wǎng)約車運(yùn)送涉詐資金的案件，接到報(bào)案的民警分析，這名女子很可能已成為這種新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的受害者。

此時(shí)，涉事女子的一個(gè)舉動(dòng)，讓民警更確信了這一猜測(cè)。北京市公安局西城分局新街口派出所民警劉一回憶說：“ 我在帶她往警區(qū)辦公室走的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)她跟對(duì)方還在進(jìn)行聯(lián)系，我看對(duì)方姓名寫的是‘規(guī)劃師’， 我心中就覺得這一定是個(gè)電詐分子，事主已經(jīng)經(jīng)受了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙?！?

民警打開紙箱，不出所料，里面果然裝有9萬多元現(xiàn)金。 然而當(dāng)民警詢問女子為什么要給別人運(yùn)送這筆錢，以及給誰運(yùn)送時(shí)，她堅(jiān)稱自己是投資，沒有被騙。

面對(duì)這種情況，民警決定改變策略，先和她聊聊天，讓她情緒穩(wěn)定一些，尋找勸說的突破口。經(jīng)過溝通民警發(fā)現(xiàn)， 女子是來京務(wù)工人員，家庭并不富裕，也沒什么積蓄。這9萬多元實(shí)際上是女子從親戚朋友處借來的，甚至還包括她丈夫抵押貸款所得的資金。

在民警耐心地詢問下，女子逐漸吐露了實(shí)情：這筆錢已經(jīng)是她第二次匯給對(duì)方了，在此之前一個(gè)月，她已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了4萬多元。 為什么這次要通過紙箱運(yùn)送現(xiàn)金的方式寄錢呢？涉事女子說：“因?yàn)槲乙徊糠皱X已經(jīng)套里頭了?！?

該女子遭遇的是一起典型的投資理財(cái)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。 起初，騙子誘導(dǎo)她進(jìn)行小額投資，并按時(shí)支付較高的利息回報(bào)，比如投入500元后返還600元，投入1000元后返還1500元，以此獲取她的信任。當(dāng)女子投入4萬多元時(shí)，騙子便以操作失誤為借口拒絕返利，并聲稱只有再投入96000元才能解凍之前的4萬多元本金及收益并返還給她。

經(jīng)過民警的勸說，女子終于意識(shí)到自己遭遇了詐騙。幸運(yùn)的是，此前送貨司機(jī)張先生察覺到事情不對(duì)勁后立即報(bào)警，警方及時(shí)介入攔截了這筆款項(xiàng)，避免了進(jìn)一步的損失。

民警現(xiàn)場(chǎng)抓獲3名犯罪嫌疑人

查獲15萬余元現(xiàn)金將返給失主

此時(shí)， 女子告訴民警一個(gè)重要細(xì)節(jié)： 她已經(jīng)和騙子取得了聯(lián)系。 對(duì)方得知現(xiàn)金沒有成功運(yùn)送出去后，要求女子盡快約一單閃送，將這9萬多元現(xiàn)金運(yùn)送到北京市通州區(qū)的一個(gè)地方。 得知此消息，辦案民警立馬聯(lián)系了刑偵支隊(duì)，準(zhǔn)備按照閃送的路線對(duì)取現(xiàn)人員進(jìn)行抓捕。

民警劉一介紹： “在通州附近的一個(gè)開闊地，閃送騎手與對(duì)方的接頭人碰面，雙方確認(rèn)完收貨碼之后，我們進(jìn)行抓捕，在現(xiàn)場(chǎng)抓獲了取件的嫌疑人一名?！? 根據(jù)抓獲的收取現(xiàn)金嫌疑人提供的線索， 民警很快在附近又抓獲另外兩名嫌疑人。 在他們的車上，警方查獲了152600元現(xiàn)金、5部手機(jī)及數(shù)據(jù)線、攝像頭等作案工具。

此外，民警從犯罪嫌疑人的微信中獲取了他與上線取得聯(lián)系的相關(guān)聊天內(nèi)容。通過這些斷定，這是一個(gè)幫助電信詐騙分子實(shí)施線下取現(xiàn)的一個(gè)犯罪團(tuán)伙。 目前，負(fù)責(zé)接收現(xiàn)金的三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

同時(shí)，經(jīng)過調(diào)查， 警方已經(jīng)明確了在嫌疑人車輛中查獲的15萬多元現(xiàn)金的失主身份， 返還工作正在進(jìn)行中。 對(duì)于發(fā)現(xiàn)運(yùn)送貨物存在問題并主動(dòng)報(bào)警的貨拉拉司機(jī)，民警已經(jīng)與他所屬的公司取得了聯(lián)系，并計(jì)劃對(duì)這名司機(jī)師傅進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

“線上詐騙+線下投送”屢有發(fā)生

運(yùn)送現(xiàn)金的還有電飯煲、酸辣粉盒子

北京日?qǐng)?bào)記者查詢發(fā)現(xiàn)，近期以來，“線上詐騙+線下投送”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案方式屢有發(fā)生。 詐騙分子將貨拉拉、網(wǎng)約車當(dāng)作“運(yùn)鈔車”，轉(zhuǎn)移詐騙贓款。而裝現(xiàn)金的，有快遞箱，更有電飯煲、熱水壺、酸辣粉盒子……

辦案民警介紹，由于警方對(duì)兩卡犯罪的嚴(yán)厲打擊， 傳統(tǒng)的通過銀行賬戶和電子支付渠道轉(zhuǎn)移非法資金的方式變得越來越困難。 因此，犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)向了現(xiàn)金運(yùn)送的方式來進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

北京市公安局西城分局新街口派出所副所長(zhǎng)景文培說：“在獲得事主信任以后，讓事主線下取現(xiàn)，或者是線下購(gòu)買黃金、購(gòu)物卡等這種非常容易變現(xiàn)的物品，然后裝到指定的快遞盒子當(dāng)中，讓事主本人送到指定的地點(diǎn)，或者是通過叫貨拉拉、閃送，或是同城急送這類的第三方配送公司，去送到指定地點(diǎn)，在他們安排的地點(diǎn)周邊會(huì)安排他們專業(yè)的接收資金的團(tuán)隊(duì)?！?

而此類騙術(shù)的內(nèi)核，其實(shí)還是此前常見的“刷單”騙局。 公安部刑偵局打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)處副處長(zhǎng)胡志偉曾介紹這一詐 騙套路——

實(shí)際上，此類詐騙多為刷單返利、虛假理財(cái)類詐騙，電詐分子精心設(shè)計(jì)話術(shù)劇本，具有極大的迷惑性。詐騙分子偽裝成為成功的投資理財(cái)專家或者精英人士，而后誘導(dǎo)受害人進(jìn)行小額投資并提現(xiàn)返利，并通過“托兒”在工作群中發(fā)送大量成功賺錢的案例，不斷刺激受害人，令其深信不疑。

此后，詐騙分子抓住受害人的心理，以需要支付手續(xù)費(fèi)、繳納解凍金、保證金或投資入股等理由，告訴受害人可以通過“線下充值”“人工通道”等，讓受害人自行準(zhǔn)備現(xiàn)金或黃金。

最后，讓受害人自行下單網(wǎng)約車，將財(cái)物打包成包裹或藏匿于其他物品中后，再通過網(wǎng)約車將包裹運(yùn)送至指定地點(diǎn)。

如何才能避免深陷此類騙局？

民警提醒，公眾要進(jìn)一步增強(qiáng)自身反詐意識(shí)、提高反詐能力，不要相信“天上掉餡餅”，免得被犯罪分子一開始給出的“蠅頭小利”所吸引。此外，警方也提醒網(wǎng)約車司機(jī)，一定要注意這種“貨上人不上”的情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)與公安部門聯(lián)系。

網(wǎng)約車或者貨拉拉司機(jī)，主觀上明知拉載的是涉詐物品，或明知運(yùn)輸?shù)陌窃p騙團(tuán)伙的贓款，將承擔(dān)法律責(zé)任。 客觀上為詐騙分子轉(zhuǎn)移了這些詐騙資金，實(shí)際上就是為詐騙行為提供了幫助，已經(jīng)違反了相關(guān)法律。根據(jù)參與的程度，可能涉嫌詐騙罪、幫信罪、洗錢罪。

網(wǎng)約車平臺(tái)也需要加強(qiáng)監(jiān)管，要通過技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)異常線索， 及時(shí)推送公安機(jī)關(guān)開展二次研判，配合公安機(jī)關(guān)打擊相關(guān)違法犯罪，不要讓網(wǎng)約車成為詐騙團(tuán)伙的“運(yùn)鈔車”。