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平安銀行、郵儲(chǔ)銀行和人保財(cái)險(xiǎn)收央行罰單 合計(jì)被罰沒(méi)近9000萬(wàn)
最后更新: 2023-07-07 21:42:177月7日，中國(guó)人民銀行公布了對(duì)平安銀行、郵儲(chǔ)銀行和人保財(cái)險(xiǎn)的行政處罰。
平安銀行因10類違法行為被沒(méi)收違法所得1848.67元，罰款3492.5萬(wàn)元。同時(shí)，時(shí)任平安銀行運(yùn)營(yíng)管理部/安全保衛(wèi)部總經(jīng)理助理史某等12人也受到央行處罰。
據(jù)公布的處罰信息，平安銀行事涉10項(xiàng)違法違規(guī)行為：違反賬戶管理規(guī)定；其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易；違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；違反金融營(yíng)銷宣傳管理規(guī)定。
郵儲(chǔ)銀行被罰3186萬(wàn)元，另有15人受到央行行政處罰。
郵政銀行的違法行為類型共10項(xiàng)：違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司被罰464萬(wàn)元，另有2人受到行政處罰。
人保財(cái)險(xiǎn)違法行為類型共3項(xiàng):未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
- 責(zé)任編輯: 邵婧
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