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臺媒:臺當局借以“反洗錢”, 嚴查臺商兩岸資金流
關鍵字: 臺商洗錢反洗錢臺灣賴清德【觀察者網(wǎng) 綜合報道】
臺當局近日欲以“防制洗錢”的名義,全面緊掐兩岸資金流。據(jù)《中時電子報》16日報道,包括臺灣第一商業(yè)銀行(“一銀”)在內(nèi)的銀行即日起將嚴格執(zhí)行,臺廠對大陸地區(qū)的匯款及收款,必須備妥詳細的交易憑證,否則禁止匯出入。
報道中指出,該禁令只限大陸地區(qū),不含其他國家,不僅針對性相當強烈,更因在“九合一選舉”之前嚴審臺商資金流,引來“假反洗錢之名,行東廠查帳之實”的質(zhì)疑。
對此臺“行政院長”賴清德則辯解說,臺灣作為“國際體系”的一員,一定要參與洗錢防制,否則金融會出現(xiàn)問題。
賴清德(圖自臺媒)
“(蔡當局)瘋了!”15日一早接獲銀行通知的臺灣新竹科學工業(yè)園區(qū)財務主管痛批,臺當局高舉反洗錢大旗,要求銀行下手嚴審資金流,根本就是故意整人。
他表示,備妥詳細憑證不是問題,但“有了才放行”,等于是回到金融管制時代,宛若“戒嚴”。
報道指出,過去兩岸資金往來,都會要求廠商備妥相關資料5年,以方便后續(xù)抽查。不過從昨天開始,不能只是留妥交易單據(jù),而是要先出具詳細的交易憑證,由銀行決定是否放行。
除去效率差等缺點不說,此舉相當于是給了主管機構很大的審批權,直接干預資金流。
對于臺當局此舉,“一銀”解釋說,這是為了符合防制洗錢及打擊資助恐怖主義組織(資恐)的規(guī)定,進行系統(tǒng)優(yōu)化程序,查核名稱是否有洗錢及資恐風險。由于臺灣人與大陸地區(qū)往來頻繁,故系統(tǒng)上須進行大量判讀,并對客戶進行雙向比對,以確認名單是否相符。
竹科財務主管直言,臺當局要防制洗錢,廠商絕對全力配合。但這禁令僅針對大陸,針對性太過強烈,頗有假反洗錢之名,行監(jiān)視、甚至干預資金運用之實,讓人難以茍同。
報道稱,有銀行主管表示,如果只是針對大陸地區(qū)強化,確實說不過去,也與防制洗錢的實務不符;加上此次是由海外分行較多的一銀“試行”,據(jù)了解兆豐國際商業(yè)銀行也將跟上,再擴及至臺灣全部銀行,那就是件相當可怕的事。
“我們也是棋子!”銀行主管私下表示,“九合一選舉”將近,兩岸關系緊繃,臺灣廠商自是箭靶;加上“黨產(chǎn)會”幾乎已把國民黨的錢抄光,“綠營”自然會懷疑,臺商是否會從大陸搬錢,把錢匯回臺灣幫助藍營打選戰(zhàn),因此當然要嚴格審查。
2017年,臺“行政院”舉行洗錢防制宣誓大會(圖自臺媒)
而對于“假反洗錢之名,行東廠查帳之實”的質(zhì)疑,臺“行政院長”賴清德16日在接受質(zhì)詢時表示,臺灣歡迎臺商回來投資,也歡迎臺商資金回到臺灣,除了積極改善投資環(huán)境以外,現(xiàn)在也研擬新的法律,讓海外資金可以回到臺灣。
賴清德還解釋說,洗錢防制是為了打擊恐怖組織、人口販賣、毒品犯罪等,臺灣作為“國際體系”一員,一定要參與,不參與的話包括金融、臺商投資資金、融資恐怕都會出現(xiàn)問題,不宜把臺灣善盡“國際義務”的行為,刻意分化為阻止臺商回來,“這是不對的”。
《中時電子報》為此還發(fā)表評論指出,諷刺的是,蔡英文上周才喊話臺商回流,稱如果有“愿意回臺灣投資的臺商,我們鼎力相助”。但若是臺商回臺后,接受這樣的特殊對待,評論中質(zhì)問,“如此惡劣的經(jīng)商環(huán)境,誰還會想回來?”
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- 責任編輯:張晨靜
- 最后更新: 2018-10-16 15:49:05
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