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上海警方通報(bào)P2P案件進(jìn)展夸客金融、魔袋金融、金坳財(cái)富、華融道四家平臺(tái)在列

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2018-09-30 13:59:47 字號(hào)：A- A A+ 來源：觀察者網(wǎng)綜合

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【觀察者網(wǎng) 綜合報(bào)道】9月29日，為全力做好追贓挽損工作，保護(hù)群眾合法權(quán)益，上海經(jīng)偵通過@警民直通車-黃浦、@警民直通車-浦東、@警民直通車-靜安三個(gè)官方微博對“夸客金融”、“魔袋金融”、“金坳財(cái)富”共三家平臺(tái)案件的最新進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)。30日，@警民直通車-靜安對“華融道”平臺(tái)進(jìn)行通報(bào)。

詳情如下：

夸客金融

1、9月27日，涉嫌非法吸收公眾存款罪的“夸客金融”平臺(tái)代表人郭某某、公司高管夏某某被黃浦區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。公司另7名高管被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，案件仍在進(jìn)一步偵查中。

2、警方已凍結(jié)、查封上?？淇徒鹑谛畔⒎?wù)有限公司（“夸客金融”）和涉案人員的9個(gè)涉案銀行賬戶資金以及涉案資產(chǎn)，初步追繳涉案資金5億余元，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。

魔袋金融

1、近日，涉嫌非法吸收公眾存款罪的“魔袋金融”實(shí)際控制人李某、主要犯罪嫌疑人王某某被浦東新區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。犯罪嫌疑人隋某某、黑某被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，案件仍在進(jìn)一步偵查中。

2、警方已凍結(jié)、查封魔袋金融信息服務(wù)（上海）有限公司（“魔袋金融”）和涉案人員的13個(gè)涉案銀行賬戶資金，初步追繳涉案資金約100萬元，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。

金坳財(cái)富

1、近日，涉嫌非法吸收公眾存款罪的“金坳財(cái)富”實(shí)際控制人陳某某被靜安區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。目前，案件仍在進(jìn)一步偵查中。

2、警方已凍結(jié)、查封上海金坳投資管理有限公司（“金坳財(cái)富”平臺(tái)）和涉案人員的銀行賬戶以及相關(guān)資產(chǎn)，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。

華融道

1近日，涉嫌非法吸收公眾存款罪的“華融道”實(shí)際控制人胡某被靜安區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。目前，案件仍在進(jìn)一步偵查中。

2、警方已凍結(jié)、查封上海榮幸投資管理有限公司（“華容道”平臺(tái)）和涉案人員的40余個(gè)銀行賬戶資金以及相關(guān)資產(chǎn)，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。
標(biāo)簽上海 P2P
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- 責(zé)任編輯:于文凱
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